本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第八次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。 

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9:30-10:30。预计会期 0.5 天。 

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。 

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名蔚上根为公司董事的议案》

上述议案内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《大红鹰dhy9999第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-064）。 

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 

（二）登记时间：：2019 年 10 月 9 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：翟小静 联系电话：0359-4532088 传真：0359-8639333

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。 

五、备查文件目录

《大红鹰dhy9999第二届董事事会第十四次会议决议》