本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 27 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王英维

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以售后回租赁方式融资贷款的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金流动性，公司拟以“售后回租赁”方式融资贷款，融资金额捌佰万元，融资期限两年。具体的融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同为准。 

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议如下议案： 议案一：《关于公司以售后回租赁方式融资贷款的议案》。 

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大红鹰dhy9999第二届董事会第十三次会议决议》