本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2019年 9 月 24 日审议并通过：

提名蔚上根先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2018 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王英维主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 

（二）任命原因

鉴于董事、副总经理马伟先生因个人原因向公司辞去董事、副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，董事会提名蔚上根先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蔚上根，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年毕业于山西大学经济系，本科学历。1984 年 9 月 1 日至 2000 年 10 月 1 日在山西省委党校经济研究室任助理研究员；2000 年 11 月 1 日至 2003 年 9 月 1 日在上海三得利啤酒有限公司市场部任市场策划经理；2003 年 10 月 1 日至 2014 年 5 月 1 日在上海虎符营销管理咨询有
限公司任总经理；2014 年 5 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日在上海智决企业管理咨询有限公司任总经理；2010 年 3 月至今在山西智赢投资策划有限公司任总经理；2016 年 2 月 1日至今在北京和君咨询有限公司咨询事业部任资深咨询师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

通过本次的任命，使得公司董事会满足最低人数要求，有利于完善公司治理结构， 提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大红鹰dhy9999第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《蔚上根先生简历》；