本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王英维

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 47,135,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以售后回租赁方式融资贷款的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《山西大红鹰dhy9999新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号:2019-058）。 

2. 议案表决结果：

同意股数 47,135,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。 

三、备查文件目录

《大红鹰dhy9999 2019 年第七次临时股东大会决议》