本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王英维

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔚上根为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事、副总经理马伟先生因个人原因向公司辞去董事、副总经理职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名蔚上根先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。在新任董事任职前，马伟将继续履行董事职责。  

蔚上根先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。 

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第八次临时股东大会，审议如下议案： 议案一：《关于提名蔚上根为公司董事的议案》。 

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大红鹰dhy9999第二届董事会第十四次会议决议》